A洗钱和恐怖融资风险评估
B洗钱风险评估
C恐怖融资风险评估
D逃税风险评估
银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行( )。
银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前无须进行洗钱和恐怖融资风险评估。
银行业金融机构开展理财业务应()。
银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查。
各银行业金融机构(银行)、非银行支付机构(支付机构),开展()时,应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估,并于业务开展前30日书面报告中国人民银行及其分支机构。
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