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依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：自然人客户在本机构存在（ ）的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等

依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：对公客户在本机构存在（ ）的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户账户开立、信息变更及撤销、限制业务办理、限制产品种类

自然人客户可疑交易报告上报后，如果该自然人客户在我行存在贷款业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制信贷关系建立、限制业务办理、限制产品种类、业务规模、贷款时限等、加强贷后管理、提前收回贷款、

自然人客户可疑交易报告上报后，如果该自然人客户在我行存在信用卡业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制业务关系建立、限制发卡种类、数量、额度等、加强资金监测与清收、拒绝提供金融服务直至终止业务

与来自FATF名单所列高风险国家或地区的代理行客户进行交易时，应加强交易监测，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务直至终止业务关系。