相关试题
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《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险事件应急预案》规定：法人行社员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的将被视为（ ）
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《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险事件应急预案》规定：为及时有效处置洗钱和恐怖融资风险突发事件，将洗钱和恐怖融资风险突发事件分为（ ）级
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《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案》中规定，为及时有效处置洗钱和恐怖融资风险突发事件，将洗钱和恐怖融资风险突发事件分为（）。
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《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案》中规定，法人行社各部门或分支机构发现洗钱和恐怖融资风险突发事件预警信号后要第一时间报告，立即评估风险状况，采取必要处置措施，有效预防事件的发生。
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依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，法人行社应不定期组织辖内机构开展洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案演练，不断完善应急处置预案。