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办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份， 了解实际控制客户的自然人和交易的实际 受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身 份证件或者其他身份证明文件

办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的

办理以下哪些业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者

办理以下哪些业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客 户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客 户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。