试题详情

《辽宁省农村信用社反洗钱工作报告办法》中规定的属于重大事项报告的主要内容包括:

A通过对可疑交易线索分析,认定需要报送人民银行和当地公安机关的各类案件

B涉及涉嫌恐怖融资等案件情况

C人民银行要求协查的与洗钱相关的案件情况

D受到人民银行采取的约谈

E其他需要向高级管理层