相关试题
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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易仅向中国反洗钱监测分析中心报告即可。
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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告。
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中国反洗钱监测分析中心对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向( )报告。