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《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中白名单客户可以是对公客户也可以是对私客户。
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《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中黑名单主要包括：
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《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中白名单是指为了提高反洗钱监测报告质量，按照国家反洗钱相关法律法规规定，在充分了解客户的特点或者账户的属性，并考虑账户的属性，并考虑地域、地域、
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白名单指洗钱风险极低或无洗钱风险的客户名单.农商银行根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等相关规定，对符合不需报告大额交易或可疑交易范
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《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中黑名单是指被联合国安理会、FATF等国际组织以及我国国务院权威机构、金融监管机构、公安部、监察部等司法机关列入制裁、通缉等反洗钱名单的国家、地