相关试题
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1358.金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。
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1365.金融机构应当根据机构开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对该机构授权人签署的声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。
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1952.金融机构应当根据机构开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对（）进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。
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1946.金融机构应当根据个人开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对（）进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。
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1560.对新开机构账户开展尽职调查中，金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认（）。