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1370.金融机构应当根据现有客户资料或者境外机构境外外汇账户标识，识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息。

967.金融机构应当根据现有客户资料或者境外机构境内外汇账户标识，识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。

1562.金融机构应当根据现有客户资料或者境外机构境内外汇账户标识，识别（）是否为非居民企业。

1956.金融机构应当根据（），识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息。

1364.机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为居民企业和消极非金融机构。