试题详情

如客户存在下述情况,客户部门应提供《对公客户加强型尽职调查表》______。

A异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确的客户

B实际控制人

CCCS等级为高风险类的对公客户

D对于先前获得的客户身份资料的真实性