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1563.识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别（）。

1953.金融机构对新开机构账户识别为消极非金融机构的，应当依据（）识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。

非居民金融账户涉税信息尽职调查中，识别为消极非金融机构的，开户机构应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的单位控制人税收居民身份声明文件，识别控制人是否

1368.金融机构对新开机构账户识别为消极非金融机构的，应当依据开户资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。

1364.机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为居民企业和消极非金融机构。