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1852.发卡银行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，以及（）监测和信息报送。

1241.发卡银行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，以及大额、可疑交易监测和信息报送。

《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理，也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理