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各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人客户的交易背景进行调查,调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户

27.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

应加强交易背景调查，发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查，存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。对于我行《广州银行客户

加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（ ）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。