A姓名
B联系方式
C居住地址
D身份证件种类及号码
对于日常支付结算中存在代办关系的,根据反洗钱工作要求应在核心系统中登记代理人哪些信息?
对于日常支付结算业务中存在代办关系的,无论金额大小,均应当核对被代理人与代理人的有效身份证明文件并对居民证件进行联网核查,在核心业务系统中登记相应信息。
对于日常支付结算业务中存在代办关系的,应当核对被代理人与代理人的有效身份证明文件并对居民证件进行联网核查,在核心业务系统中登记代理人的()。
对于日常支付结算业务中存在代办关系的,应当核对被代理人与代理人的有效身份证明文件并对居民证件进行联网核查,在核心业务系统中登记代理人的姓名、联系方式、身份证明文件的种类和号码。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录