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柜面渠道受理一次性金融服务时，无论金额大小，均应按照规定，对业务经办人进行客户身份识别，核对其有效身份证明文件。

柜面渠道受理一次性金融服务时，无论金额大小，均应按相关制度规定，对业务经办人进行客户身份识别，核对其有效身份证明文件，并在核心业务系统中登记相应信息。

柜面渠道受理一次性金融服务时，（），均应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对业务经办人进行客户身份识别，核对其有效身份证明文件。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别。