试题详情

分行运营管理部应通过参数管理平台“特殊名单维护（新）”功能导入管控名单“人民银行可疑账户清单”，由核心业务系统（ ）。

对于人民银行通过管理平台推送我行的可疑账户，核查后仍然认定账户可疑的，由各分行运营管理部应通过参数管理平台“特殊名单维护（新）”功能导入管控名单（），由核心业务系统自动暂停该账户非柜面业务。

分行收到“上海断卡名单”后，通过参数管理平台“特殊名单维护（新）”功能导入“上海断卡名单”，实现由核心业务系统自动实施（）。

对于人民银行通过管理平台发布的惩戒客户信息，由核心业务系统自动接收并导入管控名单，自动实施对惩戒客户（）年内暂停其银行账户非柜面业务。

对于人民银行通过管理平台发布的惩戒客户信息，由核心业务系统自动接收并导入管控名单，自动实施对惩戒客户3年内不得新开立账户的惩戒措施。