根据个人账户分级分类管理要求,如客户需开立Ⅰ类账户的,应按照“风险为本”原则,在与客户进行充分沟通、征得客户同意的前提下,按以下方式提供非柜面交易服务( )。
A原则上以开通柜面支付方式为主,暂不开通非柜面业务
B对于确有非柜面出金业务需求的,可结合实际情况,引导为客户开立普通版网上银行或手机银行
C为客户开立个人银行结算账户后,可根据风险防控需求,要求客户补充提供辅助证明材料用于风险识别,并据此逐渐提升账户类别
D对于客户因合理需求临时调整额度的,应核实无异常后予以满足
相关试题
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根据个人账户分级分类管理要求,如客户需开立Ⅰ类账户的,应按照“风险为本”原则,在与客户进行充分沟通、征得客户同意的前提下,按以下方式提供非柜面交易服务( )。
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按照《葫芦岛银行个人账户分类分级管理办法》中规定为客户开立账户后,应对其账户交易情况进行持续性监测。()
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银行机构在与客户充分沟通、征得客户同意的前提下,可优先为客户开通()账户。
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银行为客户开立个人银行账户后,客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的,银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号印发)重新评定客户风险等级,并根据客户身份
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建立个人账户分类分级管理体系、银行应当建立个人账户分类分级管理体系,根据客户( )等特征,提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能。