根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，银行等金融机构承担的反洗钱义务有（ ）。
A 建立健全反洗钱内部控制制度，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B 建立和实施客户身份识别制度，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息
C 协助反洗钱调查，及时报告大额交易和可疑交易
D 进行与反洗钱有关的政策
E 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
相关试题
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根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，银行等金融机构承担的反洗钱义务有（ ）。
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )。
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》予以处罚。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。