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各网点在客户新开办支票业务或者本年度首次向客户出售支票凭证时，应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查。

在客户新开办支票业务或本年度（自然年度）首次向客户出售支票凭证前，客户部门应切实加强对客户信用情况及业务需求的尽职调查，全面了解()等信息，并填写《中国农业银行年度首次出售支票凭证尽职调查表》。

在客户新开办支票业务或本年度（自然年度）首次向客户出售支票凭证前，客户部门应切实加强对客户信用情况及业务需求的尽职调查，全面了解客户经营、支票违规历史、受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息，并填写（）。

在向客户出售支票凭证前，发现客户新开办支票业务，或本自然年度首次向客户出售支票的，柜面人员应通知客户经理对客户（）等开展尽职调查，客户经理及柜面人员应填制《客户购买支票尽职调查表》

在向客户出售支票凭证前，通过尽职调查发现客户存在（）等情况之一的，应对客户采取支票凭证停售措施。