A3
B5
C10
D15
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。
在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时,应与客户身份识别工作同时进行,并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。
对于与我行新建立业务关系的客户,各金融总部及下属机构应结合客户身份识别工作,在业务关系建立后的( )内完成等级划分工作。
与我社新建业务关系的客户,应在建立业务关系后()内完成洗钱风险等级划分。
对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录