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对于相关个人、法人、其他组织和个体工商户的身份进行识别时，应根据相关法规制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等方式，识别、核对客户及其代理人真实身份。

金融机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询，（）查验方式，识别，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分

银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、实地查访等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子

各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度，有选择的采取（）等查证方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》，各营业网点需遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，采取（）等方式，核实开户申请人、代理人真实身份