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银行发现账户持有人（ ）等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的， 应当重新获取账户持有人的声明文件。

991.银行发现账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新开展尽职调查。

1356.个人开立账户时，金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为居民个人。

1585.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的，账户持有人自被要求提供声明文件之日起（）内未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理。