A有组织同时或分批开户
B开户理由不合理
C从事违法犯罪活动
D代理人代理开户
金融机构开展客户身份识别中,发现客户出现哪些异常情形,有权拒绝开户( )。
当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户( )
配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其
对于不配合客户身份识别、开立业务与客户身份不符、开户理由不合理的,金融机构无权拒绝开户。( )
金融机构在履行客户身份识别义务时,出现以下()情形,应报告可疑交易:
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