试题详情

金融机构配合开展反洗钱调查不应机械地反馈调查资料,而应对该可疑交易资金追溯取证至以下哪种情况为止( )。

A资金转出的对手脱离本营业网点为止

B资金转出的对手脱离本机构范围为止

C资金去向为现金提取为止,确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

D资金去向为转账到个人账户为止,确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况