试题详情

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。（ ）

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。