金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括( )、( )、( )、( )。
A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性
D对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称
相关试题
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括( )。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()..
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括( )、( )、( )、( )。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下除( )以外的可疑行为。