A资金来源
B资金用淘宝
C经济状况
D经营状况
对于涉及到可疑交易报告的对公客户,营业机构应当了解( )等信息,加强对金融交易活动的监测分析。
对于以下哪些情况,各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度,加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查?
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
金融机构应当根据什么要求, 对于高风险客户或者高风险账户持有人, 了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息, 加强对其金融交易活动的监测分析?()
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