相关试题
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调查可疑交易活动时,调查人员可以单人出示合法证件调查,金融机构不得拒绝调查。
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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示()的,金融机构有权拒绝调查?()
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反洗钱可疑业务的调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。( )
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中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。
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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。