试题详情

通过银行进行洗钱的方式主要有（）。

电子银行常见的洗钱方式之一是通过境外代理服务器上网进行交易

洗钱主要方式有：（ ）。

【多选题】一位居住在洗钱风险发生率高的区域的客户经常来到银行进行大额现金存款。同时，他还会通过电汇的方式向其它洗钱风险高的几个区域进行一些小额的汇款。下列哪两项预示存在洗钱风险？请选择两个答案

银行机构以物抵债主要通过（）方式实现。