试题详情

下列描述中,正确阐述“异常交易”的包括( )

A交易的资金来源

B交易与客户身份

C交易账户状态异常

D在反洗钱监测分析系统中,通过可疑交易监测模型筛选或人工增录的待分析确认是否可疑的交易

E在反洗钱监测分析系统中,经初审