试题详情

已与我行建立业务关系的客户，被评定为高风险客户的，应每（）重新评估其洗钱风险分类等级。

对于建立业务关系的客户，其洗钱风险等级由（）负责评定。

客户洗钱风险评估和等级分类的对象是与本行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

各机构应以（）为单位，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。