试题详情

我行反洗钱全量监控名单基于管理措施不同，分为强化识别名单、实时监控和回溯调查名单。

我行反洗钱实时监控和回溯调查名单包括：（）。

监控名单实时监测和回溯性调查应当运用（）的方式。

洗钱风险管理措施，包括客户身份识别与资料保存、大额交易与可疑交易报告、名单监控等.

全系统反洗钱名单监控的名单范围主要包括 () 。