试题详情

我行大额交易和可疑交易报告采取系统线上识别预警、人工分析报送为主，线下报告线索、系统线上增录报送为辅的模式进行。

大额交易报告工作以反洗钱监控系统报送为辅、人工新增为主。

本行的可疑交易报告本着“人工甄别为辅，系统筛选为主”的原则。

本行的大额交易报告和可疑交易报告通过各业务系统向中国反洗钱监测分析中心报送。

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并经人工核实后向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。