A涉案账户
B非正常经营的可疑账户
C非正常经营账户的关联账户
D非正常经营的睡眠户
人民银行分支机构组织商业银行全面开展存量账户风险排查中,哪类不属于重点排查清理的账户?()
日,人民银行印发了支付风险提示《严格落实银行账户监管规定 严禁未经客户同意违规开户》,要求各商业银行在受理批量开户业务时,应关注:一是严格执行个人银行账户开户和反洗钱相关规定。二是落实银行账户风险监测
全面开展个人账户风险排查,结合相关数据摸排等情况,组织开展对()等的清理工作,并定期对长期不动户进行清理。
义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作.
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