试题详情

为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证明文件并对居民证件进行联网核查。

为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证明文件并对居民证件进行联网核查。

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值(

营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。