非居民账户(NRA)等特殊外汇结算账户风险识别点()
A以香港等进外注册公司居多,注册资金在1万港币左右,部分公司流程信息高度相似
B账户过渡特征明显
C账户交替性使用,交易模式相同
D审核外贸单据,发现客户经营内容与实际情况存在较大出入,疑似伪造虚开发票单据,贸易背景存疑
A以香港等进外注册公司居多,注册资金在1万港币左右,部分公司流程信息高度相似
B账户过渡特征明显
C账户交替性使用,交易模式相同
D审核外贸单据,发现客户经营内容与实际情况存在较大出入,疑似伪造虚开发票单据,贸易背景存疑