在关于严格落实账户管理主体责任加强银行账户管理的通知中规定,运营人员负责对临柜客户及单位的法定代表人(单位负责人)身份识别及开户意愿核查,并审核客户临柜提交资料的()。
A真实性
B完整性
C合规性
D表面性
相关试题
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在关于严格落实账户管理主体责任加强银行账户管理的通知中规定,运营人员负责对临柜客户及单位的法定代表人(单位负责人)身份识别及开户意愿核查,并审核客户临柜提交资料的()。
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关于严格落实账户管理主体责任加强银行账户管理的通知中要求与法定代表人(单位负责人)核实开户意愿,针对基本、一般、专用、临时(不含验资)账户要录制法人开户意愿视频,不可通过以下哪种方式录制()
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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,银行应严格按照法规制度规定,勤勉尽责,遵循( )的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。
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存在()情形的,应当加强对存款人开户意愿的核实,除指导客户通过“厦门银行网点服务”微信小程序进行意愿核实录制外,仍需两名银行工作人员共同亲见法定代表人或者单位负责人在开户申请书和银行结算账户管理协议上
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身份核实业务时,应严格按照银行结算账户开立的要求对客户开户资料(个人客户为其有效的个人身份证件、单位客户为其全套单位银行结算账户开户资料)及开户意愿进行核实,核实无误后可通过柜面“02005异常客户