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对于因业务场景使用了内部账户所涉及的反洗钱大额交易信息报送，应以总行（）确定的报送基本规则为指导，根据业务实质及资金交易链路，按照（）原则确认交易对手。

对于因业务场景使用了内部账户所涉及的反洗钱大额交易信息报送，遇复杂情况无法依据上述基本规则判断确定交易对手的，应提前联系（）、（）研究明确交易对手填报规则后再进行补录。

因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息报送情况中，资金交易整体方向为我行账户转至他行客户账户的，账务实际发生由我行账户转至我行内部账户再转至他行客户账户，则报送一笔大额交易，以我行客户账户资金出账时间为

因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息报送情况中，资金交易整体方向为他行账户转至我行客户账户的，账务实际发生由他行账户转至我行内部账户再转至我行客户账户，则报送一笔大额交易，我行客户账户为报送主体，以

对于柜面渠道发起的且交易其中一方为内部账户的业务，经我行反洗钱系统筛查后如需进行大额交易报送，应通过“01837”交易进行补充登记穿透后的实际交易对手信息，包括（），简称“交易对手四要素”。