A禁止类
B高风险
C中风险
D较低风险
E低风险
具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需要采取强化风险控制措施的客户属于()风险等级
银行业金融机构应当以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施。
银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性,以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上( )风险等级。
以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
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