试题详情

机构洗钱风险评估结果的运用包括哪些方面:

A调整机构经营策略,合理配置反洗钱资源。

B优化完善业务制度

C加强对高风险客户

D强化制裁名单监控管理和业务审核。

E发布风险提示,提高内部检查和审计比例。