A调整机构经营策略,合理配置反洗钱资源。
B优化完善业务制度
C加强对高风险客户
D强化制裁名单监控管理和业务审核。
E发布风险提示,提高内部检查和审计比例。
机构洗钱风险评估结果的运用包括哪些方面:
机构洗钱风险自评估机制包括 () 。
风险为本”原则,建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,()对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估结果的
产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审査和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估结果的运用,确保对洗钱风险的有效控
风险评估包括哪些方面:( )
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