试题详情

省级分行管理员适时对新客户洗钱风险等级评定结果合法性进行确认。

支行级数据报告单位应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内评定客户风险等级，并在反洗钱系统内上报分行级数据报告单位审核，由分行级数据报告单位风险评估人员进行复评确认

产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时，均应记录（）和风险控制措施等相关信息，o

营业机构()对新客户洗钱风险等级提出复评意见，报经同级反洗钱工作领导小组组长签字确认并填写《客户洗钱风险等级评定认定（调整）表》，上传至反洗钱管理系统，报送二级分行审批。