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银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实报告（）交易等工作。

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。

银行业金融机构应当对跨境业务开展（）工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担___责任。

银行业从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。