AA.中国人民银行执法证
BB.中国人民银行执法证
CC.调查通知书
DD.中国人民银行执法证
中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现(),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予();构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金融机构有权拒绝。
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