试题详情

反洗钱相关管理办法中明确规定,对于一次性金融服务的客户身份识别,具体操作包括( )。

AA.了解户主身份

BB.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

CC.登记客户身份基本信息

DD.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件