AA.了解户主身份
BB.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
CC.登记客户身份基本信息
DD.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
反洗钱相关管理办法中明确规定,对于一次性金融服务的客户身份识别,具体操作包括( )。
一次性金融服务识别客户身份要点包括( )。
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在农村商业银行开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
柜面渠道受理一次性金融服务时,(),均应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对业务经办人进行客户身份识别,核对其有效身份证明文件。
为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,无需进行客户身份识别。
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