试题详情

金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款( )。

AA.未按照规定履行客户身份识别义务的

BB.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

CC.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

DD.违反保密规定,泄露有关信息的