试题详情

客户身份识别分为初次识别、持续识别和重新识别等三类识别,初次识别,适用以下哪些情形?

AA.在以开立账户等方式与客户建立业务关系时

BB.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款

CC.客户在ATM无卡存款500元

DD.客户到我行兑换纪念币5元纪念币。