在客户洗钱风险评估中，以下（ ）情况可能涉及客户地域风险，金融机构应考虑酌情提高其风险评级
AA.某公司在实际控制人来自A国，有关部门提示A国存在严重走私
BB. B公司的注册地为某避税型离岸金融中心
CC. C公司的个别交易对手来自反洗钱
DD.D公司经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远
相关试题
-
在客户洗钱风险评估中，以下（ ）情况可能涉及客户地域风险，金融机构应考虑酌情提高其风险评级
-
对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。
-
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。
-
客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）
-
面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升。金融机构在关注此类交易方式固有风险的同时，需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式