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所有可疑的交易（包括试图进行的交易），不论金额大小，都应被报告。

社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社及营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉及资金金额或者资

可疑交易报告的提交不论所涉资金金额或者资产价值大小。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

发现或者有合理理由怀疑客户的资金试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额大小，均应当提交可疑交易报告，非资金类的其他资产则不纳入报送范围。