试题详情

对于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务( )。

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则

个人年度便利化额度内结售汇业务凭本人有效身份证件，有交易额的证明材料办理。（ ）

如系统显示客户已被列入关注名单，各网点办理业务时须按照真实性审核原则，严格审核有交易额的相关证明材料

境内个人经常项目下非经营性购汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料在银行直接办理。