试题详情

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于（

根据《非自然人客户受益所有人识别操作手册》，对公司的受益所有人识别时，以“直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人”进行识别的，受益所有人最大数量为（ ）。

公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

直接或间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人或企业为公司的受益所有人。